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영어

The anonymity and decentralized nature of cryptocurrencies make them highly susceptible to criminal exploitation, requiring the development of effective tracking techniques. By analyzing various open source intelligence(OSINT), such as public data, social media, and online forums, open source intelligence can provide useful information for identifying criminals and tracking the flow of cryptocurrency funds. In this study, we present a comprehensive proposal for the utilization of open source intelligence. We will discuss the current status and trends of cryptocurrency and related crimes, and introduce the concept and methodology of open source intelligence. The paper then focuses on five methods and seven frameworks of open source intelligence for tracking and analyzing cryptocurrency-related crimes, and presents techniques for the integrated application of open source intelligence methods and frameworks.

한국어

가상화폐는 익명성과 탈중앙화 특성으로 인해 범죄에 악용될 가능성이 높으며, 이에 따라 효과적인 추적 기법의 개발이 요 구된다. 공개출처정보는 공공 데이터, 소셜 미디어, 온라인 포럼 등 다양한 오픈 소스 데이터를 분석하여 범죄자의 신원 파악 과 가상화폐 자금 흐름 추적에 유용한 정보를 제공할 수 있다. 본 논문에서는 공개출처정보의 활용 방안을 종합적으로 제시하 고자 한다. 이를 위해 우선 가상화폐의 현황과 추세 및 관련 범죄 현황에 대해 살펴보고, 공개출처정보의 개념 및 방법에 대해 알아본다. 이후 가상화폐 관련 범죄의 추적 및 분석을 위한 공개출처정보의 5가지 방법과 7가지 프레임워크를 중점 분석하고, 공개출처정보 방법과 프레임워크를 적용하는 통합 기법을 제시한다.