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IT 기술의 비약적인 발전과 글로벌 시장환경의 확장은 국가 간 장벽을 빠른 속도로 허물 고 있다.
특히 금융 및 화폐의 이동 증가는 금융 시장 성장이라는 긍정적 효과도 있지만, 자금세탁 등 불법적 행위 역시 문제점으로 지적되고 있다.
이에 본 연구에서는 자금세탁 및 자금세탁방지제도에 대해 알아보고, 그 중요성을 이해한다.
그리고 자금세탁방지를 위한 위험평가 및 프로세스를 분석·정형화하여 “CDD/EDD 기반의 자금세탁방지 모니터링시스템 Prototype”을 개발하고자 한다.
이를 통해 국내 자금세탁방지 관리체계 및 선진화 된 금융 환경 구축을 위한 토대를 마련하고자 한다.